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中铁二局也中招!工程、建材领域假发票互联网

2019-07-27/    永利国际手机登录

编者按:

中铁二 此外,中铁二局近日曾发布假商票澄清公告。据不完全统计,目前流通的该票面金额 今年4月15日,国家税务总局佛山市税务局稽查局发现,佛山市兆某有限公司等多家公司涉嫌

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  此外,中铁二局近日曾发布“假商票澄清公告”。据不完全统计,目前流通的该票面金额

  今年4月15日,国家税务总局佛山市税务局稽查局发现,佛山市兆某有限公司等多家公司涉嫌虚开增值税普通发票,于是移交佛山警方侦办。

  经警方查实,2018年以来,犯罪嫌疑人谢某府(广东饶平籍)通过非法渠道购买社会闲散人员的身份证,再通过中介人员陈某明和陈某君(均为佛山人)办理营业执照,虚构企业法人,先后成立了17间空壳公司。

  空壳公司注册成功后,谢某府招揽来广东饶平老乡谢某屿,在谢某屿的出租屋内购置多台电脑、打印机以及激光雕刻机等作案工具,以收取开票手续费的形式大肆虚开增值税普通发票,并通过物流渠道寄出。客户多为建筑行业企业,涉及水泥、砂石、陶瓷、陶瓷原料等多个建材领域。

  据办案警察透露,在该案中,嫌疑人开出了送货单、签订合同等,但并没有货物交易这一环,走账也是虚构。为了逃避税务部门的追查,掩人耳目,使账面看似更真实,走账还涉及了多个中间人。以佛山市颂某公司虚开50万元增值税发票给广东润某公司为例,中间人就有4位,最后才到购票人员李某,而且资金回流也呈现多层转账的特点,互联网先后经过4个对公账户和3个私人账户才完成。

  日前,佛山警方在深圳、佛山两地联动收网,一举打掉这个犯罪团伙。经初步统计,现已初步查明的涉案发票共计1070份,涉案金额10069万元,税额302万元,其他涉案发票还在进一步清点中。

  近期票据市场上出现“兴业银行长春前进大街支行”以中铁二局集团有限公司名义出具的电子商业承兑汇票,兴业银行长春前进大街支行不是中铁二局集团有限公司的合作银行,该商业承兑汇票不是中铁二局集团有限公司出具。

  近期票据市场上出现“兴业银行长春前进大街支行”以中铁二局集团有限公司名义出具的电子商业承兑汇票,兴业银行长春前进大街支行不是中铁二局集团有限公司的合作银行,该商业承兑汇票不是中铁二局集团有限公司出具。

  并且中铁二局已经向公安机关报案,请各机构、社会公众注意风险,不要接收该类商业承兑汇票、不要进行贴现、交易,造成的损失中铁二局不承担责任。

  目前中铁二局已经确认,此批兴业银行长春前进大街支行开出来的全是假票,局总部已经报经侦。

  1)诈骗犯通过伪造或不法(内外勾结)骗取央企的:营业执照+法人签字+公章!

  2)通过伪造的材料在某地工商、市场监督管理部门将企业伪造成目标央企控股子公司;

  1)诈骗犯通过伪造或不法(内外勾结)骗取开户资料所需的央企照片或者复印件,伪造假章、假原件去开户;

  1)诈骗犯通过某些小行的票据系统漏洞,将开立的商票的付款人名称恶意写成某银行;

  1)诈骗犯通过获得银行开立同业户的全套材料,并拿着材料到电票代理接入行开立未直接接入电票系统的银行同业户;

  2)利用部分电票代理接入的审核漏洞、业务监控漏洞;对同业户开电票无需总行审批情况下,非法开立线)在市场上在大肆抛售该电票。

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